Analista de Compliance Pleno

Vagas Externas — Remotar · remote · CLT · pleno

Descrição

Foco em KYC/KYB e análise de risco para plataforma de afiliados

A HW Publishing, uma holding com forte atuação nos segmentos de DTC, nutracêuticos e affiliate marketing, busca um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar junto ao Jurídico na estruturação da frente de Compliance da empresa, com foco inicial na plataforma de afiliados, conduzindo onboarding, KYC/KYB e análise de risco.

- Conduzir análises de KYC/KYB e onboarding de afiliados, validando documentos, identidade e dados cadastrais, societários e bancários.

- Identificar inconsistências, divergências de titularidade e sinais de fraude, solicitando informações complementares quando necessário.

- Realizar due diligence e análises de risco, documentando evidências e decisões e escalonando ao Jurídico os casos necessários.

- Apoiar a definição dos critérios de aprovação, reprovação, risco e exceção da plataforma.

- Estruturar controles internos, procedimentos e checklists, acompanhando exceções e não conformidades.

- Estruturar KPIs, KRIs e relatórios gerenciais de Compliance, risco e fraude.

- Propor melhorias e automações nos processos.

- Apoiar a criação de políticas internas de Compliance, atuando junto a Jurídico, Produto, Tecnologia e Financeiro.

Processo seletivo inclui:
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